Перечень
информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал»
(действует с 22.11.2021,
время: 11:42, актуально до момента внесения каких-либо изменений)
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (действует с 26.05.2022, время: 18:54, актуально до 26.05.2025) soobschenie.pdf (Дата публикации: 05.08.2020, время: 14:47, размещено сроком на 1 месяц до 05.08.2020 г., согласно Приказу ФСФР
РФ
от
22.06.2005 N 05-23/пз-н
) 
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Дата публикации: 30.07.2015, время: 17-32, актуально до момента внесения каких-либо изменений либо утверждения новой редакции)В связи с вступлением в силу Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) ООО УК «Надежное управление» (далее-Общество) осуществило регистрацию в Налоговом управлении США (IRS) 07.05.2018 г.
Обществу присвоен Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN): SZ6 CHF.99999.SL.643
Статус в соответствии с FATCA: Participating Financial Institution not covered by an IGA.
В соответствии с вышеуказанным законом Общество осуществляет анкетирование своих клиентов для выяснения их FATCA-статусов. Анкетирование производится с использованием форм, предусмотренных внутренними документами Обществом:
-
Критерии отнесения клиентов ООО УК
«Надежное управление» к категории клиента - иностранного налогоплательщика
и способы получения от них необходимой информации
Читать -
Опросный лист клиента.
Читать
Если в процессе оформления анкеты потребуется заполнить и предоставить дополнительные документы, в частности формы W-9 и W-8, их необходимо распечатать непосредственно с сайта Налоговой службы США (IRS).
Заполненные анкеты (на английском языке) необходимо предоставлять в Общество либо по системе ЭДО, либо по адресу компании.
|
Формы |
Значение |
Форма (перевод) |
Инструкция по заполнению (перевод) |
|
W-8BEN |
Заполняется физическими лицами-нерезидентами США, являющимися бенефициарными владельцами получаемых доходов |
||
|
W-8BEN-E |
Заполняется юридическими лицами-нерезидентами США, являющимися бенефициарными владельцами получаемых доходов |
||
|
W-8EXP |
Заполняется лицами, которые освобождаются от уплаты налогов в США (правительствами, международными организациями, не подлежащими налогообложению некоммерческими организациями или частными фондами) |
||
|
W-8IMY |
Заполняется организациями, которые являются посредниками в процессе передачи доходов их бенефициарным владельцам |
||
|
W-8ECI |
Заполняется лицами, получающими доход непосредственно от осуществления торговой или коммерческой деятельности на территории США |
||
|
W-9 |
Заполняется налоговыми резидентами США |
CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, разработанный ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития).CRS – это международный аналог FATCA, направленный на увеличение налоговой прозрачности и предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов.
В конце декабря 2017 года Россия успешно активировала двусторонние соглашения с компетентными органами 73 государств (территорий) в рамках многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансового информацией от 29 октября 2014 г. (CRS MCAA) и с компетентными органами 48 государств (территорий) в рамках многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчётами от 27 января 2016 г. (CbC MCAA). ФНС России открыл на официальном сайте раздел , посвященный международному автоматическому обмену информацией, где публикуются проекты разрабатываемых документов и часто задаваемые вопросы.
* Обращаем Ваше внимание, что Общество не осуществляет консультирование клиентов по вопросам применения Закона FATCA и CRS. В случае возникновения вопросов рекомендуем Вам обратиться к профессиональным налоговым консультантам.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
в рамках ФЗ РФ от 07.08.2001 (с последующими изменениями и дополнениями).
ООО
УК «Надежное управление» (далее по тексту-Общество) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее Федеральный закон
N
115-ФЗ) реализует мероприятия в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
В целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ, уведомляем клиентов (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) о необходимости обновлять свои персональные данные в случае их изменения незамедлительно, а при отсутствии изменений персональных данных не реже, чем один раз в год.
Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ предоставление информации, необходимой для исполнения Обществом требований по ПОД/ФТ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, является обязанностью клиента.